В последнее время антикоррупционные законы в Индии претерпели значительные изменения, и действующее правительство заняло жесткую позицию. Был принят ряд законодательных актов, таких как Закон Локпала и Локаюкта от 2013 года, для расследования и судебного преследования случаев коррупции в отношении государственных должностных лиц. В дополнение к этому значительные поправки были внесены в существующие законодательные акты, такие как Закон о предотвращении коррупции 1988 года (Prevention of Corruption Act — PCA) в 2018 году, Закон о регулировании иностранных вкладов 1976 года в 2020 году.

Ратифицировав международные конвенции, правительство продемонстрировало высокий уровень приверженности борьбе с коррупцией и готовность объединить усилия с коллегами из других юрисдикций для решения проблем коррупции. В этой борьбе им помогает пристальное наблюдение индийских судов, таких как Верховный суд, который признает принцип корпоративной уголовной ответственности в Индии.

В настоящее время Индия занимает 80-е место среди 180 стран и территорий в Индексе восприятия коррупции (ИПЦ), подготовленном Transparency International. По мнению экспертов и бизнесменов, индекс потребительских цен, опубликованный здесь на ВЭФ-2020, оценивает 180 стран и территорий по их воспринимаемому уровню коррупции в государственном секторе.

Проблема коррупции может быть разделена на две категории, то есть публичная коррупция, которая может быть определена как «обещание, предложение, предоставление публичному должностному лицу, прямо или косвенно, неправомерного преимущества самому должностному лицу или другому лицу юридическому лицу, с тем чтобы должностное лицо действовало или воздерживалось от выполнения своих официальных обязанностей) и частную коррупцию можно определить как «когда неправомерное преимущество обещано, предложено или предоставлено физическому лицу из частного сектора, поскольку в отличие от государственного служащего, это считается актом частной коррупции». Нормативно-правовая база Индии проанализирована с учетом вышеупомянутых проблем коррупции.

Нормативно-правовая база

Для регулирования поведения государственных служащих и решения проблемы публичного подкупа действуют следующие законодательные акты — Локпал (независимый омбудсмен) для расследования и судебного преследования государственных служащих, включая министров, за коррупцию. Закон о предотвращении коррупции 1988 года (PCA), Правила центра гражданской службы (поведение) 1964 года, Всеиндийские правила (правила поведения) 1968 года, Центральные комиссии по бдительности, 2003 год; Закон о Локпале и Локаюктасе, 2013 г.

Поправки были внесены в ЗПС 1988 г. Ранее судебное преследование и наказание в соответствии с ЗПС были нацелены только на государственных должностных лиц, которые получали и принимали взятки. Теперь дача взятки государственным служащим включена в состав отдельного правонарушения, что открывает возможности для прямого судебного преследования взяткодателей. Кроме того, следственным органам были предоставлены более широкие полномочия по расследованию и судебному преследованию компании вместе с ее директором, менеджерами и другими должностными лицами, которые дали согласие или попустительствовали совершению таких преступлений.

Для регулирования частной коррупции (i) нацеливание на физических и юридических лиц с нераскрытым доходом в Индии или за рубежом; (ii) нацеливание на лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и обвиняемых, скрывающихся для уклонения от судебного преследования., 2015; Закон о беглых экономических преступниках, 2018.

О регулировании деятельности компаний (как отечественных, так и иностранных) — Закон о компаниях, 2013 г., с упором на корпоративное управление.

Для регулирования иностранных взносов — Закон 1976 года о регулировании иностранных взносов. Недавно в него были внесены поправки с целью повышения прозрачности и подотчетности при получении иностранных взносов, вступившие в силу с 29 сентября 2020 года. Уведомление о поправке было направлено после принятия жестких мер правительства, приостанавливающих действие лицензии некоторых неправительственных организаций (НПО) на непроведение надлежащих счетов и непредставление годовой отчетности.

Антикоррупционные законы для транснациональных корпораций

Индийские юридические лица, которые являются дочерними компаниями иностранных транснациональных корпораций, должны соблюдать строгие законы США и Великобритании о борьбе с коррупцией и взяточничеством, а также в соответствии с законами, применимыми в юрисдикции местонахождения материнской компании. Соблюдение применимого законодательства является обязательным для индийских дочерних компаний и должно в обязательном порядке следовать антикоррупционной политике и системе, установленной их глобальными партнерами. Закон о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA) 1977 года прямо запрещает дачу взяток иностранным должностным лицам за получение или сохранение бизнеса из-за границы. Нарушение FCPA может повлечь за собой значительное количество санкций.

Обзор трансграничных вопросов и корпоративной ответственности компаний

Индия ратифицировала Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (UNAC) и Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональных преступлений, а также три его конвенции, соответствующие изменения были внесены в СПС в 2018 году для приведения Индии в соответствие с ее международными обязательствами. И PCA, и FCRA признают принцип корпоративной уголовной ответственности коммерческих организаций. Однако для борьбы с этим злом «коррупции» рекомендуется строгое соблюдение указанной нормативной базы.